Contabilidad, Finanzas y Cumplimiento
Prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio
En GSG Consultores ayudamos a tu empresa a cumplir con la normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) mediante consultores certificados y una metodología auditada por CNBV. Fortalece tu cumplimiento y protege tu operación ante riesgos legales, fiscales y reputacionales.
¿Qué incluye nuestro servicio de prevención de lavado de dinero?
Nuestros servicios están diseñados para asegurar que tu empresa o institución cumpla de forma integral con las obligaciones en materia de PLD/FT. Incluyen:
25+
Au00f1os de Experiencia
Auditoría de cumplimiento en materia de PLD/FT
Realizamos revisiones técnicas completas conforme a las Disposiciones de Carácter General aplicables. Nuestro servicio abarca la verificación documental y operativa de políticas, reportes, controles internos y estructuras de cumplimiento. Identificamos brechas y riesgos específicos en el sistema de prevención y proporcionamos recomendaciones puntuales para fortalecer el cumplimiento normativo y reducir la exposición a sanciones o riesgos reputacionales.
Desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos
Diseñamos e implementamos una metodología de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, completamente adaptada al perfil operativo, tamaño y sector de tu entidad. Esta herramienta permite clasificar adecuadamente clientes, productos, servicios y zonas geográficas según su nivel de riesgo, ayudando a priorizar esfuerzos de monitoreo y reporteo. Brindamos también asesoría práctica para aplicar esta metodología en la operación diaria.
Elaboración de dictámenes técnicos regulatorios
Apoyamos en la elaboración de dictámenes requeridos por las autoridades, incluyendo:
Dictamen técnico en materia de cumplimiento normativo PLD/FT.
Evaluación técnica y jurídica del cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, verificando políticas, controles y medidas internas para asegurar la adecuada implementación del marco regulatorio aplicable.
Dictamen sobre la participación en el capital social de sujetos obligados.
Estos dictámenes son elaborados bajo criterios técnicos y jurídicos sólidos, útiles para auditorías, procesos de validación interna y presentación ante organismos reguladores.
Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT
Desarrollamos, redactamos y actualizamos manuales internos conforme a la normativa vigente. Estos documentos son personalizados de acuerdo con el giro, volumen de operaciones y perfil de riesgo de la empresa. Incluyen políticas para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o relevantes, estructuras de responsabilidades, mecanismos de control interno y programas de capacitación. Nuestro enfoque combina rigor normativo con claridad operativa.
Capacitación, certificación CNBV y soporte tecnológico
Impartimos cursos y talleres presenciales o en línea sobre cumplimiento, auditoría, riesgos, sistemas de reporteo y obligaciones de los sujetos obligados, dirigidos a Oficiales de Cumplimiento, directivos y personal operativo.
Brindamos acompañamiento completo para la certificación ante la CNBV, ya sea como persona moral o persona física. Incluye revisión documental, simulacros, coaching técnico y preparación para el examen.
Asesoramos en la selección y evaluación de plataformas tecnológicas para monitoreo de operaciones, reporteo y gestión de riesgos en PLD/FT. Analizamos proveedores, funcionalidades, cumplimiento normativo y acompañamos en la implementación.
Desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos
Diseñamos e implementamos una metodología de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, completamente adaptada al perfil operativo, tamaño y sector de tu entidad. Esta herramienta permite clasificar adecuadamente clientes, productos, servicios y zonas geográficas según su nivel de riesgo, ayudando a priorizar esfuerzos de monitoreo y reporteo. Brindamos también asesoría práctica para aplicar esta metodología en la operación diaria.
¿Por qué elegir a GSG Consultores?
Contamos con consultores certificados por CNBV en materia PLD.
Aplicamos metodologías auditables, alineadas con las disposiciones regulatorias.
Acompañamos a sujetos obligados en todo el ciclo de cumplimiento.
Amplia experiencia en sectores financieros, inmobiliarios, empresariales y más.
Confidencialidad, precisión y soporte continuo.
¿A quiénes está dirigido este servicio?
- Sujetos obligados conforme a las Disposiciones de Carácter General.
- Empresas con actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI.
- Instituciones financieras, arrendadoras, inmobiliarias, notarios y fiduciarias.
- Organizaciones en proceso de certificación ante CNBV.
- Oficiales de cumplimiento que buscan apoyo externo especializado.
Pasos Estrategicos
¿Cómo trabajamos?
01
Diagnóstico inicial para identificar riesgos y brechas regulatorias.
02
Evaluación documental y entrevistas con responsables internos.
03
Entrega de reportes técnicos y recomendaciones puntuales.
04
Capacitación, redacción de manuales y acompañamiento hasta cumplimiento total.
05
Seguimiento posterior para mantener la vigencia y actualización.
Lo que dicen nuestros clientes
Más que un servicio, una alianza estratégica. Descubra cómo GSG Consultores transformó desafíos fiscales, contables y administrativos en crecimiento sólido y rentable para empresas como la suya.
“GSG Consultores implementó una planeación fiscal estratégica impecable. No solo nos brindaron tranquilidad con el SAT, sino que identificaron una optimización que resultó en un ahorro neto del 18% en la carga tributaria en seis meses. Su consultoría fiscal es la mejor inversión para operar de manera legal y eficiente en México.”
“La complejidad de nuestras operaciones hacía que la contabilidad fuera un dolor de cabeza. El equipo de GSG implementó un sistema de contabilidad electrónica robusto, apegado a NIF, y nos preparó para la auditoría con precisión. Cerramos el ejercicio sin una sola observación. Su servicio contable y de auditoría es 100% confiable.”
“Como PYME, el servicio de CFO outsourcing de GSG fue un cambio de juego. Analizaron nuestros flujos de efectivo y nos ayudaron a asegurar capital clave. Ahora tenemos una estrategia financiera clara y medible. Recomiendo GSG para quienes necesiten dirección financiera de alto nivel sin la inversión de un ejecutivo interno.”
Atendemos clientes en los sectores
Preguntas Frecuentes
Están obligadas todas las entidades y personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) o entidades reguladas por la CNBV.
Es una revisión técnica de los procesos, políticas, reportes y controles de la empresa en relación con la normativa PLD/FT, para identificar incumplimientos, riesgos u oportunidades de mejora.
Sí. Contamos con cursos y talleres diseñados conforme a las disposiciones legales, enfocados en actualizar al personal responsable de cumplimiento.
Sí. Toda entidad obligada debe contar con un manual interno de políticas y procedimientos actualizado y alineado a su nivel de riesgo y operaciones.
