Business Advisory Services
Administración integral de riesgos.
Por medio de evaluaciones de diagnóstico, diseñamos en forma conjunta con nuestros clientes una estrategia integral de riesgos. Ayudamos a nuestros clientes a identificar, mitigar, disminuir y administrar integralmente los riesgos que pudieran desbalancear y poner en riesgo la continuidad de negocio.
Desarrollamos políticas de riesgos por medio de instrumentos financieros, de manera que exista un correcto balance de costo beneficio.
Diseñamos sus políticas globales de riesgos e implementamos comités que refuerzan su gobierno corporativo.
Precios de transferencia.
Prevención de Lavado de dinero.
Proporcionamos servicios de consultoría para apoyar a entidades y sujetos obligados en el óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia, además de contar con la certificación de nuestra metodología de auditoría en PLD/FT como persona moral y de nuestros profesionales ante la CNBV.
Nuestra oferta de servicios incluye los siguientes:
- Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General.
- Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”.
- Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT
- Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de sujetos obligados.
- Desarrollo y actualización de la documentación (Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT).
- Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
- Preparación para la Certificación ante CNBV.
- Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
- Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
- Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.
Gobierno Corporativo.
El dinamismo de los negocios, la globalización, la competencia en el mercado, los desafíos regulatorios, el mundo cambiante de forma acelerada, el lento desarrollo económico de los países, entre otros factores, han propiciado que las empresas necesiten cada día estar mejor preparadas, enfocadas y flexibles para resolver estos retos.
En ese sentido, el Gobierno Corporativo se ha consolidado como un elemento esencial para que las compañías logren sobrevivir y destacar en este desafiante entorno de negocios.
Nuestros servicios se enfocan, entre otras cosas a:
- Benchmark de Mejores Prácticas
- Diagnóstico en Cumplimiento Regulatorio de Gobierno Corporativo
- Implementación de prácticas de Gobierno Corporativo
- Análisis y desarrollo de políticas de Conflictos de interés y partes relacionadas
- Mapa de Riesgos de Gobernabilidad
- Planes de sucesión
- Relación con inversionistas
- Como consejeros de diversas empresas e instituciones
- Otros relacionados
Tecnologías de información y Sistemas.
- Diseño de sistemas
- Análisis de datos